I Curso en Compliance Penal, Compliance Officer, Auditoría en Sistemas de Gestión de Compliance y la defensa de las personas Jurídicas.

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PROGRAMA

Módulo I: Introducción al Compliance

UNIDAD DIDÁCTICA  1: ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE? CLAVES PARA SU CORRECTA INTERPRETACIÓN. GRANDES CONFUSIONES SOBRE COMPLIANCE Y MATERIAS QUE COMPRENDE.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LAS ORGANIZACIONES

Módulo II: Compliance Penal I

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

Módulo III: Compliance Penal II

UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (III)

UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (IV)

UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (V)

Módulo IV: Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 8: CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER: CARACTERÍSTICAS Y RESPONSABILIDADES

Módulo V: Compliance Programas I

UNIDAD DIDÁCTICA 9: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (I)

UNIDAD DIDÁCTICA 10: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (II)

UNIDAD DIDÁCTICA 11: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE: CANAL DE DENUNCIAS (III)

 Módulo VI: Auditoría de Sistemas de Gestión de Compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 12: EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 13: EL INFORME DE AUDITORIA Y SENTIDO DEL MISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 14: LA UNE 19601

 Módulo VII: La defensa de la persona jurídica una vez sea investigada

UNIDAD DIDÁCTICA 15: EL PROCEDIMIENTO PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 16: CAUSAS DE ATENUACIÓN Y EXENCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 17: ESTRATEGIAS DE DEFENSA.

Modalidad: El curso se desarrollará en formato On -Line.Los alumnos cuentan con tutorías on-line con los profesores de las diferentes materias. La evaluación final  consiste en   la evaluación de varias ejercicios tipo test que se encuentra  colgado  en la plataforma studium y en la presentación de un informe final durante el mes de Junio de 2019.

Fechas: (Matricula abierta)

Inicio  4/0 1/1 9

cierre 8/06/19

Fecha limite de inscripción 01/04/19